Politicky exponovaná osoba (PEP)

1) Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (viz SEZNAM FUNKCÍ PEP níže).

SEZNAM FUNKCÍ PEP


	Prezident republiky vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Předseda vlády	Člen bankovní rady centrální banky guvernér / viceguvernér člen bankovní rady České národní banky
	Člen Parlamentu České republiky poslanec / senátor vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny / Kanceláře Senátu Člen řídícího orgánu politické strany nebo politického hnutí – předseda, místopředsedové	Soudci soudce Ústavního soudu soudce Nejvyššího správního soudu soudce Nejvyššího soudu Nejvyšší státní zástupce
	Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník) ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník Český statistický úřad – předseda, místopředsedové Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předseda, ředitelé sekcí Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele Energetický regulační úřad – předseda a členové Rady ERÚ Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník Český telekomunikační úřad – předseda a členové Rady ČTÚ Úřad pro ochranu osobních údajů – předseda, místopředseda Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové Digitální a informační agentura - ředitel, zástupce Nejvyšší kontrolní úřad prezident, viceprezident, členové úřadu	Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU anebo v mezinárodní organizaci velvyslanec, generální konzul, chargé d’affaires soudce, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy významná veřejná funkce v EU (seznam Evropské komise) Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro ČR – vedoucí kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci Světová zdravotnická organizace – Kancelář WHO Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR) – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – Kanceláře UNHCR v ČR Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) – Dokumentační středisko v Praze Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze
		Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru: Policie ČR – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie ČR Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel Bezpečnostní informační služba – ředitel Vojenské zpravodajství – ředitel Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství Hradní stráž – velitel Vojenská kancelář prezidenta republika – náčelník
	Vedoucí představitel územní samosprávy: primátor / náměstek primátora ředitel Magistrátu hlavního města Prahy / tajemník magistrátu hejtman / náměstek hejtmana ředitel krajského úřadu starosta obce s rozšířenou působností^[1] starosta městské části hlavního města Prahy uvedené v § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy	Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, řídícího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ovládané státem člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (ČR ne/přímo vlastní více než 50% podíl) ředitel, zástupce ředitele a členové dozorčí rady státního podniku ředitel a zástupce ředitele Veřejné zdravotní pojišťovny České republiky, členové správní rady a členové dozorčí rady VZP ČR ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny, členové správní rady a členové dozorčí rady

Vnitrostátní seznam funkcí PEP (taxativní výčet konkrétních funkcí v ČR, které zakládají status PEP) uvádí a aktualizuje Finanční analytický úřad (FAÚ) formou metodického pokynu – více informací ZDE.

2) Osoba blízká k osobě uvedené v bodě 1)

Za osobu blízkou se považují:

Manželé, registrovaní partneři, sourozenci
Příbuzní v řadě přímé, např. (pra)rodiče, dítě, (pra)vnuci
Jiné osoby v rodinném nebo obdobném poměru, např.: tety, strýcové, neteře, synovci, pěstouni, druh/družka
Osoby sešvagřené (snacha-tchán, zeť-tchýně) a osoby, které spolu trvale žijí

3) Společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v bodě 1), osoba v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v bodě 1), nebo skutečný majitel právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých nám je známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v bodě 1).


	Doba trvání statusu PEP: zpřísněná AML opatření a specifický postup se vůči klientům se statusem PEP uplatňují nejen po dobu, kdy funkci zakládající status PEP vykonávají, ale i po jejím ukončení, a to minimálně po dobu 12 měsíců od okamžiku, kdy osoba přestala zastávat funkci, pro kterou je považována za PEP.


	Příklad: Poslanec Parlamentu ČR bude považován za politicky exponovanou osobu po dobu výkonu funkce a následně dalších 12 měsíců poté, co funkci přestal vykonávat. Stejné označení a po stejnou dobu by měly osoby jemu blízké (např. jeho manželka a děti).

SEZNAM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ^[1]

Za PEP jsou považováni představitelé obcí s rozšířenou působností, pouze tzv. obce III. typu (viz SEZNAM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ).


Aš	Havlíčkův Brod	Kutná Hora	Ostrov	Tachov
Benešov	Hlinsko	Kyjov	Otrokovice	Tanvald
Beroun	Hlučín	Lanškroun	Pacov	Tábor
Bílina	Hodonín	Liberec	Pardubice	Telč
Bílovec	Holešov	Lipník nad Bečvou	Pelhřimov	Teplice
Blansko	Holice	Litoměřice	Písek	Tišnov
Blatná	Horažďovice	Litomyšl	Plzeň	Třebíč
Blovice	Hořice	Litovel	Podbořany	Třeboň
Bohumín	Hořovice	Litvínov	Poděbrady	Trhové Sviny
Boskovice	Horšovský Týn	Louny	Pohořelice	Třinec
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Hradec Králové	Lovosice	Polička	Trutnov
Břeclav	Hranice	Luhačovice	Prachatice	Turnov
Brno	Humpolec	Lysá nad Labem	Přelouč	Týn nad Vltavou
Broumov	Hustopeče	Mariánské Lázně	Přerov	Uherské Hradiště
Bruntál	Ivančice	Mělník	Přeštice	Uherský Brod
Bučovice	Jablonec nad Nisou	Mikulov	Příbram	Uničov
Bystřice nad Pernštejnem	Jablunkov	Milevsko	Prostějov	Ústí nad Labem
Bystřice pod Hostýnem	Jaroměř	Mladá Boleslav	Rakovník	Ústí nad Orlicí
Cheb	Jeseník	Mnichovo Hradiště	Říčany	Valašské Klobouky
Chomutov	Jičín	Mohelnice	Rokycany	Valašské Meziříčí
Chotěboř	Jihlava	Moravská Třebová	Rosice	Varnsdorf
Chrudim	Jilemnice	Moravské Budějovice	Roudnice nad Labem	Velké Meziříčí
Čáslav	Jindřichův Hradec	Moravský Krumlov	Rožnov pod Radhoštěm	Veselí nad Moravou
Černošice	Kadaň	Most	Rumburk	Vimperk
Česká Lípa	Kaplice	Náchod	Rychnov nad Kněžnou	Vítkov
Česká Třebová	Karlovy Vary	Náměšť nad Oslavou	Rýmařov	Vizovice
České Budějovice	Karviná	Nepomuk	Sedlčany	Vlašim
Český Brod	Kladno	Neratovice	Semily	Vodňany
Český Krumlov	Klatovy	Nová Paka	Slaný	Votice
Český Těšín	Kolín	Nové Město na Moravě	Slavkov u Brna	Vrchlabí
Dačice	Konice	Nové Město nad Metují	Soběslav	Vsetín
Děčín	Kopřivnice	Nový Bor	Sokolov	Vysoké Mýto
Dobříš	Kostelec nad Orlicí	Nový Bydžov	Stod	Vyškov
Dobruška	Kralovice	Nový Jičín	Strakonice	Zábřeh
Domažlice	Kralupy nad Vltavou	Nymburk	Stříbro	Zlín
Dvůr Králové nad Labem	Kraslice	Nýřany	Sušice	Znojmo
Frenštát pod Radhoštěm	Kravaře	Odry	Světlá nad Sázavou	Žamberk
Frýdek-Místek	Králíky	Olomouc	Svitavy	Žatec
Frýdlant	Krnov	Opava	Šlapanice	Žďár nad Sázavou
Frýdlant nad Ostravicí	Kroměříž	Orlová	Šternberk	Železný Brod
Havířov	Kuřim	Ostrava	Šumperk	Židlochovice

_________________________

^[1] Aktuální seznam obcí s rozšířenou působností naleznete také na zde: https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&jazyk=cz&sessID=0&zkratka=orp. Pokud jste Vámi hledanou obec na SEZNAMU OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ nenašli, pak není funkce starosty této obce považována za politicky významnou a nezakládá status PEP.